Предупредительный список банка России

 Предупредительный список Банка России

содержит перечень организаций, в деятельности которых есть признаки финансовых пирамид или чёрных кредиторов. Он публикуется в открытом доступе на официальном сайте мегарегулятора, чтобы предупредить граждан о том, что та или иная компания работает на финансовом рынке незаконно

Банк России выявляет такие компании с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. 

Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях

Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России  https://cbr.ru/inside/warning-list/